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　　苏炳海的1240万英镑恐龙化石被英国国家打击犯罪调查局（NCA）没收，其中包括两具异特龙骨架和一具剑龙骨架。这些侏罗纪时期的化石，距今约1.5亿年，成为了洗钱案件的关键证据。苏炳海的资产中，不仅包括这批化石，还有位于伦敦市中心威斯敏斯特区的九套豪华公寓以及一批中国艺术品。

　　在苏炳海的资产被没收的三周前，美国司法部门公布了一起震惊全球的案件：127,271枚比特币（按当时市值计算高达150亿美元）被列为没收资产。这些比特币的主人是陈志，一位同样37岁的跨国电信诈骗集团头目，曾拥有包括中国、英国、柬埔寨等六个国家的国籍。

　　陈志经营的“太子集团”表面上从事房地产开发、金融服务和消费者服务等合法业务，但实际上，该集团的核心利润来自通过强迫劳动实施的跨国电信诈骗和投资骗局。这个犯罪网络遍布三十多个国家，控制着数十家商业实体。

　　美国司法部的起诉书显示，太子集团通过柬埔寨等地的诈骗窝点，运作包括“杀猪盘”在内的加密货币投资骗局，受害者遍布全球。据美国政府估计，仅2024年一年，美国公民因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元。

　　陈志的洗钱手段极为专业。根据FBI的分析，太子集团通过跨境现金转换、空壳公司、虚假银行账户以及合法业务伪装等多种渠道，将诈骗和非法赌博等来源的巨额收益层层转移，伪装成合法收入。

　　陈志的太子集团使用了一系列专业化的链上洗钱技术，他们通过“喷射-漏斗式”模式将巨额加密资产反复拆分至多个钱包，再重新合并，以打乱链上追踪路径。到2020年前后，陈志已经积累了约127,271枚比特币，这些资产分散存储在他控制的25个非托管钱包中。

　　在资金转化的初期，太子集团利用“洗钱屋”或“”网络接收诈骗受害者的资产，主要是比特币或稳定币，然后通过“Off-ramp”方式将其兑换为现金，再用“干净”的法币购买新的比特币或其他加密货币。例如，布鲁克林网络作为太子集团的美国操作节点，曾协助该集团在2021年5月至2022年8月间，转移和清洗超过1800万美元的资金。

　　苏炳海的案件揭示了英国打击洗钱犯罪的有力武器——《犯罪收益法》。根据该法律，英国当局可以在没有刑事定罪的情况下，追回被认定为非法所得的财产。

　　2025年11月5日，英国国家打击犯罪调查局与苏炳海及其公司苏帝国有限公司达成民事和解协议，没收了包括恐龙化石、九套公寓和艺术品等资产。苏炳海将获得变卖这些资产所得的四分之一收益，因为这是民事案件，而非刑事案件。

　　在陈志的案件中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）和英国相关部门采取了史上最大规模的联合制裁行动。他们一次性制裁了146个与“太子集团跨国犯罪组织”有关的个人和实体，并宣布扣押与太子集团相关联的127,271枚比特币。

　　位于柬埔寨的Huione Group（汇旺集团）被认定为太子集团的主要洗钱机构。美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）发布了第311条最终规则，将Huione Group与美国金融系统隔离。根据联合国毒品和犯罪问题办公室的报告，Huione Guarantee已经成为东南亚“网络诈骗产业化生态系统”的一部分，平台累计接收加密资金超过240亿美元。

　　根据慢雾的统计数据，从2024年1月1日至2025年6月23日，HuionePay的总存取金额均超过500亿USDT，显示出大量资金在过去一年半内持续流入流出。

　　FinCEN称，Huione Group在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元，其中包括至少3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃，以及至少3600万美元来自虚拟货币投资诈骗。

　　2025年7月22日，英国政府推出了专门针对非法移民犯罪集团及其协助者的制裁机制。根据新规，所有参与向英国输送非法移民的人员将面临资产冻结、被排除在英国金融体系之外及禁止入境等处罚。英国外交大臣拉米表示：“长期以来，犯罪集团利用非法移民牟利，剥削却逍遥法外，这一现状将被终结。”

　　就在新制裁机制推出前一天，英国警方与移民执法部门联合行动，瓦解了一个涉嫌大规模人口走私的犯罪网络，该团伙通过伪造证件非法运送超过500人入境英国，并长期剥削受害者牟利，涉案金额高达1300万英镑。

　　苏炳海和陈志的案件引发了广泛的社会讨论。在互联网上，不同的声音交织。一方面，有网友认为：“美英总是用这些套路，放过这些富豪，想要收割了找个理由就行，钱就变成他们的了。”另一方面，也有网友表示：“这样做才好，越猛烈越好，让这些奸商、贪官在全世界都不得安生！只有这样，他们才不会轻易用虚拟货币转走资金。”

　　这些案件揭示了全球打击洗钱犯罪所面临的复杂挑战。跨国犯罪集团通过全球金融系统的漏洞，利用加密货币、空壳公司和合法业务等手段，使得非法资金的追踪和回收变得异常困难。无论是现金、房屋还是恐龙化石，最终的结果都是一样的。

　　英国国家打击犯罪调查局资产查扣部门负责人罗伯·伯吉斯站在被没收的恐龙化石前表示：“虽然没收恐龙化石较为罕见，但它们证明了《犯罪收益法》的价值，该法允许我们回收所有可疑的犯罪资产，无论它们以何种形式存在。”

　　而在柬埔寨，陈志的太子集团早已土崩瓦解，他曾光鲜亮丽的“勋爵”身份和首相顾问头衔，如今成为其犯罪生涯的讽刺注脚。全球化的金融体系原本应促进经济繁荣，但却被这些犯罪集团扭曲为洗钱工具，各国政府正在编织一张越来越紧的法网。返回搜狐，查看更多