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　　近日，民权某五金店接了个“土豪”客人一口气买了118捆电缆线三万多元的电缆订单，而更“豪”的是他不仅不讲价还多给钱!

　　店老板心里乐开了花，但是，收款后账户却被冻结民权县公安局反诈中心接到报警后立即核查发现该笔资金涉嫌与外省一起诈骗案件有关账户已被依法止付。

　　民警循线追踪，迅速锁定一辆运送这批电缆的某网络平台货车据司机反馈货物已被送至310国道，民权县东环路内侧交由一名中年男子接收警方一路追踪该男子车辆最终在邻县锁定嫌疑车辆及犯罪嫌疑人姚某。

　　姚某到案后供认，自今年五月以来为牟取非法利益，参与一专业洗钱团伙负责在苏、鲁、豫等地，物色五金门店通过“假购物、真洗钱”的方式转移涉诈资金办案民警连夜深挖、跨省追击最终在江苏某地成功抓获高某、江某、李某、袁某等另外四名团伙成员。

　　经查，该团伙组织严密、分工明确，袁某通过境外通联软件接收“上家”指令并支付一定比例的虚拟币作为抵押姚某搜集商家信息提供给袁某袁某安排高某、江某假借购货名义，骗取商户银行账户让受害人直接转账至该账户得手后由李某通过某货运平台下单提货运至江苏省某地销赃。以此获利，自五月以来该团伙已非法获利30余万元目前涉案5名犯罪嫌疑人，已被采取刑事强制措施案件正在进一步办理中。

　　做法：如果遇到“代付”请求（例如，客户A订货，却让B转账给您），必须立即通过电话或原聊天工具与老客户本人核实。不核实清楚，绝不发货。

　　做法：如果有陌生人提出用多笔小额转账（如微信、支付宝多笔小钱）换取您一笔大额转账，或者支付额外手续费让您帮忙提现，必须果断拒绝。这极有可能是分散存入的赃款。

　　做法：如果收到陌生公司账户转来的大额货款，且对方催促发货，务必核实该笔款项的备注信息是否与订单匹配，并通过“国家企业信用信息公示系统”查询打款公司是否存在。条件允许时，应签订采购合同。

　　4. 坚决不接受任何形式的虚拟货币（如USDT、比特币等）作为支付手段。

　　做法：无论对方给出多高的汇率优惠，只要提出用虚拟货币付款，100%是洗钱诈骗，立即拉黑。

　　做法：您的静态收款码不要公开张贴在店外，防止被不法分子、替换，用来收取其他受害人的钱款。

　　做法：如果遇到“陌生客户”不同品质、不问价格、不计成本地下大额订单，并催促尽快发货，这很可能是骗子在利用您的账户洗钱。冷静一下，多方核实，千万别被“大生意”冲昏头脑。

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