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　　经讯问，该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。

　　经查，2021年10月以来，周某（广西岑溪市人 ）通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。

　　2022年6月份以来，付某园（河南省南阳市桐柏县人）、赵某帅（山西省沁水县人）、李某杰（江西省南昌市人）等人先后参与其中，并招募赵某月（山西省沁水县人）、付某彦（河南省南阳市桐柏县人）、许某（安徽省怀远县人）等为转账、跑分人员，通过帮助利用信息网络犯罪人员支付结算赃款，从中非法牟利，并逐步形成了以周某为首，付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干，赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者的帮助信息网络犯罪活动犯罪集团。

　　经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。

　　参与侦办此案的沁水县公安局打击电诈专班民警李军义介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。而USDT（泰达币）是由某外国公司发行的区块链虚拟货币。其以1:1的比例锚定美元，币值比较稳定，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。

　　截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

　　参与USDT“跑分”实质就是在帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，可能涉嫌刑事犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。广大民众要警惕“跑分“陷阱，不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，以免沦为犯罪分子违法犯罪的帮凶。